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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Zu den Herausforderungen bei der Implementierung neuer Technologien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören: (Wählen Sie vier aus.)

A) regulatorisch.
B) Komplexität.
C) die Reiseregel.
D) Datenqualität.
E) Richtlinien zur verstärkten Sorgfaltspflicht (EDD).
F) Datenschutz.

2. Die Grundsätze der Wolfsberg-Gruppe zur Bekämpfung von Geldwäsche im Private Banking:

A) Empfehlen Sie den Banken, nur solche Kunden zu akzeptieren, deren Geldquelle und wirtschaftlicher Eigentümer bekannt sind
B) Fordern Sie von den Banken, Reputationsrisiken besser zu managen und die Privatsphäre vermögender Kunden zu schützen.
C) Unterstützung von Finanzinstituten, die in Rechtsräumen mit hohen Datenschutzstandards tätig sind, bei der Zusammenarbeit mit Branchen, die anfällig für Geldwäsche sind
D) Festlegung von Regeln für Privatbankiers zum Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs) und Personen mit Wohnsitz in Hochrisikoländern

3. Zu den Hauptaufgaben der Financial Intelligence Unit (FIU) eines Landes gehören: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Erlass von Gesetzen bezüglich der Geschäftstätigkeit von Finanzinstituten.
B) Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstituten und anderen Interessengruppen, um illegale Finanzaktivitäten aufzudecken und zu verhindern.
C) Erbringung von Finanzdienstleistungen, einschließlich Bank- und Investitionstätigkeiten, für den öffentlichen und privaten Sektor
D) Durchführung von Prüfungen bei Finanzinstituten, um die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherzustellen.
E) Erleichterung des Informationsaustauschs zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor.

4. Was ist der Hauptzweck einer Risikobereitschaftserklärung (RAS) in einer Organisation und wie sollte sie effektiv kommuniziert und umgesetzt werden?

A) Ein RAS definiert die Menge und Art des Risikos, das eine Organisation bereit ist einzugehen, um ihre Ziele zu erreichen. Es sollte allen Beteiligten klar kommuniziert und entsprechende Kontrollen implementiert werden.
B) Ein RAS ist ein formelles Dokument, das der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften dient und keinen Einfluss auf die täglichen Risikomanagementpraktiken innerhalb der Organisation hat.
C) Ein RAS wird verwendet, um die Risikotoleranzgrenzen gegenüber externen Stakeholdern darzulegen und muss nicht innerhalb der Organisation kommuniziert werden
D) Ein RAS ist ein detaillierter Plan zur Steuerung operationeller Risiken und deckt keine strategischen oder finanziellen Risiken ab.

5. Um eine effektive Funktionsweise und Steuerung zu gewährleisten, sollte ein Ausschuss über eine klare und präzise Definition seines Mandats verfügen, die in einem Dokument, oft als Aufgabenbeschreibung (Terms of Reference, ToR) bezeichnet, festgelegt ist.
Welche Schlüsselelemente sind üblicherweise in den Leistungsbeschreibungen enthalten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Delegation von Befugnissen
B) Zusammensetzung und Struktur
C) Ausmaß der Macht und Entscheidungsfähigkeit
D) Organigramm der Teilnehmer
E) Unternehmenskultur und Werte

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